電詐團伙。通訊員供圖

荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 陸佳）10月27日，黃石市公安局下陸分局對外通報，分局近日成功摧毀一個涉案金額高達300余萬元的電詐洗錢團伙。

事情要從今年4月說起。

4月19日、21日，王女士、吳女士分別來到分局報警幫助。

兩人被騙的經(jīng)歷十分相似，均在某投資APP上進行投資，前期獲得了一定收益，之后開始不斷加大投入。直到4月19日，兩人無法進入APP時，才意識到被騙。

接警后，辦案民警第一時間進行了止付、凍結操作。

經(jīng)初步分析，警方判定這是一個詐騙團伙所為。     

隨后，下陸分局抽調(diào)精干警力成立專班，對案件展開調(diào)查。

專班民警緊盯涉案資金流向，通過仔細分析發(fā)現(xiàn)，詐騙團伙將大額交易通過多級銀行賬戶分拆為多筆小額交易，想要在其中追尋涉案資金，無異于大海撈針。

但民警沒有放棄，順著線索步步追查，后發(fā)現(xiàn)嫌疑人在廣東省。

5月4日，專班民警兵分兩路奔赴廣東省廣州市、江門市開展抓捕行動。在當?shù)鼐降呐浜舷拢晒?名主犯抓獲。目前，4名主犯已被依法逮捕。

經(jīng)審訊，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙層級關系錯綜復雜，順跡追蹤阻礙重重。但經(jīng)過不懈的抽絲剝繭，專班得知該犯罪團伙通過復雜的金融交易，將犯罪收益與其來源分離，混淆審計線索、隱藏罪犯身份。

為了能夠打掉該洗錢團伙，專班于9月前往廣東省臺山市，在當?shù)鼐降呐浜舷骆i定犯罪嫌疑人的位置，制定合圍抓捕計劃，最終在某工廠抓獲嫌疑人韋某興（男，25歲，廣西百色人）、黃某方（男，30歲，廣西百色人）、黃某濤（男，28歲，廣西百色人）、黃某元（男，24歲，廣西百色人）、張某飛（男，21歲，河南周口人）。

嫌疑人韋某興等人交代，該團伙聚集在廣東省臺山市某出租屋內(nèi)，在明知上線利用其銀行卡、電話卡實施電信網(wǎng)絡詐騙的情況下，仍向上級提供資金賬戶，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，以此獲得高額回報。

目前，上述5人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件仍在進一步深挖中。